济源公安打掉“线下取现+虚拟币洗钱”电信诈骗团伙

近日，示范区公安局玉川分局在刑侦支队等部门协助配合下，成功打掉一个以“线下取现+虚拟币洗钱”为作案手法的电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，串并破获济源及周边多地诈骗案件20余起，涉案金额70余万元。

系列诈骗案的侦破，要从9月14日一起报警说起——当晚7时55分许，家住沁园街道的李女士报警，称自己被骗8.8万元。原来，长期待业的李女士为补贴家用，轻信网络刷单兼职，被诱骗下载非法刷单APP后，在9月10日至14日期间，多次按要求将现金放置于208国道旁一处荒地。民警梳理多起同类案件发现，另有4名受害人曾向该地点投放现金包裹，一对频繁出现在荒地周边的男女引起警方注意。警方迅速锁定线下取现、转移赃款的犯罪嫌疑人杨某、张某。经查，二人自8月以来，先后多次在轵城、思礼、梨林等地提取电信诈骗受害人放置的现金。

11月11日，示范区公安局玉川分局民警兵分三路，在轵城、玉泉、济水辖区同步收网，一举抓获杨某等4名犯罪嫌疑人。经审讯，常年在济源打零工、收入微薄的杨某供述，2024年6月其通过互联网接触跨境电商并加入某社交软件任务群，今年8月受“上线”引诱，开始代拿现金包裹赚取200元/次的佣金，后拉拢朋友张某入伙。完成几次任务后，佣金升级为现金总额的10%。自10月起，其任务进一步升级，需先在虚拟币交易平台抵押等额泰达币（USDT）方可获取取现资格，取现后通过线下“币商”将现金兑换为虚拟币回流“上家”，佣金比例提高至20%。

办案民警介绍，该团伙分工明确，形成“境外指挥、境内执行”的犯罪链条。境外诈骗分子以“刷单返利”等为诱饵，通过小惠小利获取信任后，以“修复信用”“补单操作”等话术诱骗大额资金；任务群内的“托儿”还会向犹豫的受害人施加心理压力，诱骗其将现金送至偏僻地点并拍摄现金包裹、自拍及定位作为凭证。为规避追踪，杨某团伙负责线下无接触取现，再通过虚拟币交易平台完成资金跨境转移，实现赃款“清洗”。经查，两个月内杨某、张某累计帮助诈骗分子提取赃款30余次，非法获利5万余元。目前，杨某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖彻查中。

济源警方提醒，任何要求线下交付现金的刷单等行为均为诈骗，广大群众切勿轻信“高额返利”“轻松赚钱”等虚假承诺，杜绝向陌生地点投放现金。虚拟货币交易不受法律保护，买卖行为极有可能关联违法犯罪，市民需提高警惕，如遇可疑情况请拨打110报警。